Shanyu Group Holdings Company Limited ⑂垓斄◖㉥佟㗇攎⊶ （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8245） 股東特別大會通告 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 於本通告日期，董事會包括執行董事楊成偉先生、王明君女士及朱偉標先生；及獨立非執行董 事蔡本立先生、葉善嵐女士、余立彬先生及周靖文女士。 本通告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願 就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信， 本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令 致本通告或其所載任何陳述產生誤導。 – 2 – 香港，二零二五年九月三十日 附註： 1. 本公司將於二零二五年十月十六日至二零二五年十月十七日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過 戶登記手續，以釐定本公司股東出席大會（或其任何續會）並於會上投票的資 ...