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鼎智科技(873593) - 2025年第四次临时股东会决议公告
鼎智科技鼎智科技(BJ:873593)2025-09-30 10:15

证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2025-152 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室一 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长华荣伟先生 6.召开情况合法合规的说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 102,460,843 股,占公司有表决权股份总数的 53.8801%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 (三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2.公司董事 ...