澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件目录 一、 股东投票表决注意事项 二、 股东投票表 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案 2、 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 3、 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4、 关于修订和废止部分公司治理制度的议案 5、 关于增补公司第九届董事会董事的议案 澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 10 月 17 日 澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项 澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、 股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。 2、 针对投票表上相关议案，请逐一进行表决。 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏"同意"、"反对"、"弃权" 中任选一项，在相应投票意见栏 ...