证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-092 山东数字人科技股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险 提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及《北京 证券交易所股票上市规则》10.4.2 条"（六）首个会计年度财务报告内部控制 被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内 部控制审计报告"应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 情形。 二、公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示 根据《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2 条第(六)项规定,上市公 司出现"首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审 1 计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形，上市公司 应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并且应当至 少每月披露一次进展情况及风险提示公告，直至相应情形消除 ...