| | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年09月26 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议 于2025年09月30日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤 汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 1 次调整内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股 东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先 生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。 具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安 徽富乐德科技发展股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格 的公告》。 2、审议通过《关于作废2024年限制性 ...