本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-042 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第十五次会议（以下简称"会议"）于2025年9月30日以现场会议及视频会议相结合 的方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （1）本公司就本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下 简称"广靖锡澄公司"）及其控股子公司江苏宜长高速公路有限公司、江苏常宜高速 公路有限公司的道路日常养护项目、道路专项养护维修项目、房建改造项目、路桥专 项设计项目与江苏现代路桥有限责任公司签署《关联交易框架协议》之补充协议。 （三）会议应到董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于补充预计 ...