四川德康農牧食品集團股份有限公司 董事會薪酬委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全四川德康農牧食品集團股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指 引》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等境內 外上市公司監管法規及《四川德康農牧食品集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）的相關規定及其他法律、法規、規範性文件的規定，公司特設立董事會 薪酬委員會（以下簡稱「本委員會」），並制定本議事規則。 第二條 本委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構，在其職責權限範 圍內擬定董事和高級管理人員的薪酬方案、績效考核制度以及激勵方案，向董事會 提出建議。本委員會對董事會負責。 本規則所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘 書和董事會認定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第三條 本委員會成員由三名董事組成，獨立董事應佔二分之一以上。 第四條 本委員會委員及主席由董事長、二分之一以上獨立非執行 ...