四川德康農牧食品集團股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為建立健全公司董事、高級管理人員的選擇標準和程序，優化董事會組 成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《香港上市規則》」）等境內外上市公司監管法規及《四川德康農牧食品集 團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及香港聯合交易所有限公司（以下簡 稱「香港聯交所」）的其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱「本委 員會」），並制訂本議事規則。 – 1 – 第六條 本委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間 如有委員不再擔任公司董事職務或應當具有獨立非執行董事身份的委員不再具備 《公司章程》所規定的獨立性，自動失去委員資格，並由董事會根據上述第三至第五 條規定補足委員人數。 第七條 本委員會下設工作小組，負責日常工作聯絡和會議組織等工作。 第三章 職責權限 第八條 本委員會的職責權限為： – 2 – 第二條 本委員會是董事會依據相應法律法規和《公司章程》設立的專門工作 ...