汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第五次会议于 2025 年 9 月 29 日在湖北省武汉市江汉区 青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司章程的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司的实际情况 逐项自查，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的各项条件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司股东会审议。 ...