收购股份情况 - 广投集团以中恒集团859,343,587股股份对广投金控增资，占中恒集团总股本约26.89%[14][17][38][39] - 增资完成后广投金控将直接持有中恒集团859,343,587股股份成控股股东[17] - 本次交易前，广投集团直接持有公司859343587股（占总股本26.89%），通过医健集团间接持有104253215股（占总股本3.26%）[70] - 本次交易完成后，广投金控将直接持有公司859343587股（占总股本26.89%）[70] 公司注册资本及股权结构 - 广投金控注册资本为1467846.00685万元，广西金融投资集团有限公司持股76.2482%，广西投资集团有限公司持股23.7518%[19] - 医健集团注册资本为224000万元，广西投资集团有限公司持股100%[20][21] 收购进度 - 2025年4月28日广投集团董事会审议通过注入议案[38] - 2025年5月13日广西金投董事会审议通过注入议案[38] - 2025年6月6日广西国资委确定收购属广投集团内部资源整合[38] - 2025年9月23日广投集团同意将股份作价增资广投金控[39] - 本次收购尚需上交所合规审查确认及完成股份过户登记[40] 收购相关说明 - 本次收购不涉及收购对价支付和收购资金来源相关事项[22][23][37] - 广西国资委将其持有的广投集团33%股权无偿划转至广西国控集团，工商变更登记办理中[33][36] - 收购人及其一致行动人具备收购主体资格、管理能力，近五年无不良诚信记录，无附加义务[21][25][26][27] - 收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定，可免于发出要约收购[70] 未来计划 - 收购人暂无未来12个月改变上市公司主营业务、重组、更换董监高的明确计划[42][44][45] - 收购人及其关联方与上市公司无实质性竞争业务，承诺避免同业竞争[60] 过往交易情况 - 截至财务顾问报告签署日前24个月内，收购人及其相关人员与中恒集团及其子公司未进行合计金额高于3000万元或高于中恒集团最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[62] - 截至财务顾问报告签署日前24个月内，收购人及其一致行动人与上市公司董监高未发生合计金额超过5万元以上的交易[63] - 截至财务顾问报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员不存在对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排的情况[65] - 截至财务报告签署日前24个月内，除本次收购已签署合同协议外，收购人及其相关人员不存在对中恒集团有重大影响的其他合同、合意或安排[66] 股票情况 - 截至财务顾问签署日，本次收购涉及的中恒集团股票不存在权利限制情形，收购无附加特殊条件[67] - 收购人及其一致行动人、董监高及其直系亲属在本次收购事实发生之日起前六个月内无买卖中恒集团股票情况[68][69]