南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-045 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 9 月 24 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》等的规定。 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： （一）审议通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制 ...