证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-054 西安晨曦航空科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第六次会议决议公告 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 17 日以专人送达、通讯等方式发出。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议： 1. 审议通过了《关于撤销监事会、修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关 法律法规和规范性文件的规定，公司决定撤销监 ...