证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025-076 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2025 年 9 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于同日召 开的 2025 年第二次临时股东会完成了董事会换届选举工作，为确保本届董事会 尽快投入工作，公司于 2025 年 9 月 28 日将会议通知送达全体董事邮箱，本次 董事会的召开经出席会议董事同意豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（杜勤杰先生、张雷先生出席现场会议，其余董事均以 通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由半数以上董事共 同推举杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 全体董事一致选举杜勤杰先生为公司第九 ...