证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-062 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 29 日下午 16：30 在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。经全 体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以口头 方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴主持， 全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和 《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）确定的激 励对象中有 8 人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《咸亨国际科技股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 ...