证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—077 海默科技（集团）股份有限公司 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开的职工代表大会选举产生职工代表董事 1 名；公司于 2025 年 9 月 29 日 召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选 举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届 选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生 5 名非独立董事 和 3 名独立董事。张雷先生与 2025 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独 立董事及 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会，公司董事会已换届完成。 2025 年 9 月 29 日，公司召开第九届董事会第一次会议，完成公司董事长 及董事会各专门委员会委员的选举、公司高级管理人员和证券事务代表聘任等 事项。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。现将有关 ...