第一拖拉機股份有限公司 董事會戰略投資及可持續發展委員會工作細則 二零二五年九月 1 第七條 獨立董事辭職將導致戰略投資及可持續發展委員會中獨立董事所佔 的比例不符合本工作細則或者公司章程的規定，擬辭職的獨立董事應當繼續履行職 責至新任獨立董事產生之日。公司應當自獨立董事提出辭職之日起六十日內完成補 選。 第一章 總則 第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程 序，增強決策科學性，提高重大投資決策的效益和質量，根據《中華人民共和國公司 法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－－規範運作》《第一拖拉機股 份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會戰 略投資及可持續發展委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略投資及可持續發展委員會是董事會下設的專門工作機構， 主要負責對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略投資及可持續發展委員會成員由三名及以上董事組成，其中至少 包括一名獨立董事。董事長、兼任總經理的董事是戰略投資及 ...