第一拖拉機股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 二零二五年九月 第一條 為規範第一拖拉機股份有限公司（下稱公司）董事和高級管理人員的產 生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 《公司法》）、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立 董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－－規範運作》《香港 聯交所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）《第一拖拉機股份有限 公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會， 並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門工作機構，負責擬定董事、 高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴 選、審核，並就提名或任免董事、聘任或解聘高級管理人員及法律法規、相關規定、 公司章程規定的其他事項向董事會提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，至少一名為不同性别的董事，獨立 董事成員需超過半數，公司董事長為提名委員會當然成員。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三 ...