证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-55 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十二次会议的通知于 2025 年 9 月 22 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 28 日上午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 1、审议通过《关于收购河南省华北工业塑料有限公司 51%股权的议案》。 为加快公司转型发展，经过前期调研论证，董事会同意公司收购王好占及王艳敏 分别持有的河南省华北工业塑料有限公司（以下简称 ...