证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-073 赛力斯集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日发出第 五届董事会第二十五次会议的通知，于 2025 年 9 月 29 日以现场与通讯表决的方 式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》。 本议案需提交公司 2025 年第二次 ...