会议决策 - 2025年9月26日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》，表决同意11票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[3] 交易标准 - 非经营交易中，涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10% [12] - 非经营交易中，成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额在1000万元以下[12] - 非经营交易中，标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10%或绝对金额在1000万元以下[12] - 非经营交易中，产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额在150万元以下[12] - 非经营交易中，标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额在150万元以下[12] - 关联交易中，与关联自然人发生交易金额低于30万元[14] - 关联交易中，公司与关联法人发生交易金额在300万元以内或占公司最近一期经审计总资产低于0.2% [14] 关注与决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注并提交董事会决策[19][42] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注并提交董事会决策[19][42] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注并提交董事会决策[19][42] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注并提交董事会决策[19][42] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注并提交董事会决策[19][42] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需提交董事会决策[42] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需提交董事会决策[42] - 公司对外担保、财务资助事项不论金额大小需提交董事会决策[42] 其他事项 - 单笔金额或者在一个会计年度内累计金额在10万元以内的对外捐赠事项由总经理办公会研究，此为对外捐赠事项范围[15][38] - 公司重大事项需经总经理办公会审议后再提交董事会或股东会审议[15] - 总经理办公会定期召开，特定情形下总经理应在两个工作日内召开临时会议[22] - 会议议题和召开时间一般应在会议召开1天前通知相关人员[24] - 公司需拟订战略、年度经营、投资等多项计划方案[41] - 项目投资总额分固定资产、无形资产、股权和其他投资总额[39][42][43]