证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-076 佛山纬达光电材料股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下 ...