佛山纬达光电材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-091 佛山纬达光电材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护股东、债权人及员 工利益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中 华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》（以下简称 "《捐赠法》"）、《中华人民共和国公司法 ...