二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-061 董事会议事规则 佛山纬达光电材料股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同 意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 第一条 为了进一步规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保证董事会科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...