董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名[8] 议案审议 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，11票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东会审议[3] 审议标准 - 单笔或累计30万以上、不足100万对外捐赠事项需董事会审议[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议并披露[19] - 公司与关联自然人交易超30万等关联交易需董事会审议批准[22] - 董事会审议对外担保和财务资助事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[23][19] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，包括年度和半年度会议[27] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应10日内召开董事会会议[27] - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急时可随时通知[30] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[35] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[45] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数同意，担保及财务资助事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[46] 其他规定 - 公司不得为特定关联方提供财务资助，逾期未收回款项时不得对同一对象继续资助[24] - 公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告[23] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间会议总次数二分之一需书面说明并披露[40] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议解除职务[40] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[50]