第一章 总则 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-087 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性及连续性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 ...