贝隆精密 独立董事专门会议工作制度 贝隆精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为加强贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《贝隆精密科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 （三）提议召开董事会会议； 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息，紧急情况下，在保证过半数独立董事出席 的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制，可以口头、电话、电子通信 等方式随时通知召开会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行，每一名独立董 事有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职 ...