常州光洋轴承股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经 2025 年 9 月 28 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。委员由董事 长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产 生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行 ...