议事规则审议 - 董事会议事规则经2025年9月28日第五届董事会第十六次会议审议，尚需2025年第二次临时股东大会审议通过[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[5] - 定期会议提前10日送达通知和文件，临时会议提前3日送达[5][8] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 独立董事连续3次未亲自出席，公司董事会提请撤换[10] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[12] - 一名董事不得接受超过2名董事的委托[12] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[7] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[8] 会议表决 - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[17] - 董事回避表决有相关规定[17] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[18] - 提案未通过，无重大变化1个月内不再审议[18] 其他规定 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可联名要求延期[18] - 董事会会议档案保存期限为10年[22] - 决议违规致损，参与决议董事负赔偿责任[19] - 公司应及时将决议报送深交所备案[24] - 本规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[26][27]