董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[10] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[10] - 董事连续两次未出席或任期内超半数未出席需说明披露[13] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[13] - 董事辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[13] - 辞任或任期届满后，忠实义务3年内有效[14] - 保密义务至秘密公开[14] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[19] 交易审议 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需关注[21] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%，经独立董事同意后董事会审议[22][23] - 交易达6种标准之一，董事会通过后提交股东会审议[23] - “购买或出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%，提交股东会并经三分之二以上表决权通过[24] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%，提交股东会审议[24] - 为关联人担保，董事会通过后提交股东会审议[24] 董事长职责 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[27] - 董事长可决定一定金额以下关联交易[27] 日常管理 - 公司决定日常生产经营管理事项涉及金额为最近一期经审计净资产10%以上或5000万元以上[28] 董事会秘书 - 原则上原任离职后3个月内聘任新秘书[32] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[32] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东提议临时董事会时可提议案[35] - 其他提案应在董事会召开前10日送交秘书[35] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[39] - 股东、董事、独立董事提议时应召开临时会议[40] - 董事长10日内召集主持会议[42] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知[44] - 定期会议变更通知需提前三日发出[44] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[47] - 董事委托他人出席遵循原则，一人不超两人委托[47] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[48] 表决相关 - 表决票保存期限至少10年[51] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足三人提交股东会[52] - 提案需全体董事过半数同意，对外担保等需三分之二以上董事同意[53] - 提案未通过，一月内条件未变不再审议[53] - 二分之一以上董事认为提案问题，会议暂缓表决[53] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于10年[57] 规则生效 - 规则由董事会拟定，股东会批准生效，修改亦同[64]