证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-099 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过 了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年10月24日（星期五）14时00分 （2）网络投票时间：2025年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年10月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月 24日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将 ...