证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）073号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2025年9月28日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场参会监事1 名，通讯参会监事2名。会议由公司监事会主席汪蓉女士召集和主持，公司董事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 等相关法律法规 ...