证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）072号 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十六次会议于2025年9月28日在常州市新北区汉江路52号公司 1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中参加现场会议董事1名，以通讯方式参会董事8名。会议由董事长李树 华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与专业投资机构共同投 资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 关联董事吴旭东先生已回避表决。 常州光洋轴承股份有限公司 本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《 ...