证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-096 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，并 于 2025 年 9 月 27 日 20 时以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中惠一微、WEN CHEN（陈文）、金诗 强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生 主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股 份暨关联交易的议案》 为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，根据《有关上海利格泰生 物科技股份有限公司之股东协议》（以下简称 ...