香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於二零二五年九月二十九日舉行的 二零二五年第二次臨時股東會的投票結果； 以及 取消監事會、修訂公司章程及 相關公司治理制度 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）確認本公告所載資 料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性 和完整性負個別及連帶責任。 茲提述本公司日期為二零二五年九月十日的二零二五年第二次臨時股東會（「臨時股 東會」）通告（「通告」）及日期為二零二五年九月十日的通函（「該通函」）。除另有所指 外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。 臨時股東會的召開及出席情況 臨時股東會於二零二五年九月二十九日（星期一）假座中國河南省洛陽市建設路154 號會議室舉行。通告所載的建議決議案於臨時股東會上以投票表決方式獲正式通 過。 1 本公司(i)並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立 及營運之中央結算及交收系統的 ...