创业慧康科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 二〇二五年九月 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应创业慧康科技股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提 升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，规范公司董事会战略与 ESG 委 员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相关的法律、法规的规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略、重大投资决策、对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管 治政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 ...