上海优宁维生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，提高业务发展水平 与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海优宁维生物科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会（以下简称 "委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，由公司董事组成，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报 告工作。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第五条 委员会由 3 名董事组成。 第六条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由 ...