上海优宁维生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作 用，督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海优宁维生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员 ...