公司治理 - 拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[1] - 7项制度修订、2项制度新增需提交股东会审议[3][4] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[9] - 公司名称由宝塔实业股份有限公司变更为宁夏国运新能源股份有限公司[9][83] 股份相关 - 已发行股份数为1,138,656,366股，均为普通股[11] - 三年内转让或注销股份总额的10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] 股东权益 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利[15] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关机构诉讼或自行诉讼[17] 会议召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 董事人数不足5人等情况，2个月内召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[20] 决议通过 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] 董事任职 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过董事总数的二分之一[32] - 有特定情形的人不能担任公司董事，如被判处刑罚执行期满未逾5年等[32] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[34] 独立董事 - 独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用[35] - 重大关联交易需二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[35] - 独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，费用由公司承担[35] 董事会 - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[38] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[42] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[42] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[48] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[48] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[48] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[52] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[53] - 公司出现解散事由，应10日内将解散事由公示[54]