交易基本信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买数珩科技75%股份，并募集配套资金[22][23] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方有张继生等7名，募集配套资金发行对象不超35名特定对象[2][29] - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[13][14][24] 业绩承诺 - 业绩承诺补偿期间为2025 - 2027年，标的公司各年度净利润暂定分别不低于0.48亿元、0.72亿元、1.05亿元[24] 交易价格及股份发行 - 购买资产股份发行价为25元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[31] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[29] 公司财务数据 - 2025年6月30日资产总额196,295.04万元，负债总额59,232.93万元，所有者权益137,062.10万元[141] - 2025年1 - 6月营业总收入48,839.59万元，净利润1,685.08万元[145] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7264.36万元[148] 标的公司财务数据 - 2025年8月31日总资产为17954.88万元，总负债为7806.48万元，所有者权益为10148.40万元[182] - 2025年1 - 8月营业总收入为14300.23万元，营业利润为1863.12万元[183] 交易流程及风险 - 本次交易尚需完成标的资产审计评估、交易对方批准、股东会审议、上交所审核及证监会注册等程序[43] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，包括股价异常波动等[70] 交易影响 - 交易完成后公司产品和业务布局将向下游AI应用领域延伸[39][125] - 交易完成后数珩科技纳入合并范围，将提升公司营收和净利润规模[93]