会议制度 - 制定独立董事专门会议工作制度[2] - 提前三天通知全体独立董事，一致同意可不受限[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] - 过半数推举召集主持，不履职时两名以上可自行召集[6] 审议决策 - 关联交易等事项审议后全体过半同意提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等职权行使需审议且全体过半同意[10] 会议安排 - 由董事会秘书安排，有会议记录并签字确认[6] 保障支持 - 公司提供便利、支持及必要协助[8] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[8]