董事会秘书工作细则 第一章 总则 永泰运化工物流股份有限公司 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德和具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限未满的； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限未满的； （四）最近三年曾受中国证监会行政处罚； 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司正常运作，明确董事会秘书职责和权限，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司 ...