委员会组成 - 薪酬与考核、提名、战略委员会均由3名董事组成，审计委员会成员为3名[4][22][41][60] - 薪酬与考核、提名委员会独立董事应占多数，战略委员会至少包括一名独立董事，审计委员会独立董事2名[4][22][41][60] 委员提名与任期 - 各委员会委员均由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[4][22][41][60] - 各委员会任期均与董事会任期一致[4][23][42][61] 会议召开 - 薪酬与考核、提名、战略委员会会议召开3日前通知，审计委员会定期会议提前5日、临时会议提前3日通知，全体委员同意可不受限[8][28][46][78] - 各委员会会议均需2/3以上委员出席方可举行[9][29][47][79] 决议通过 - 各委员会会议决议须经全体委员过半数通过，审计委员会部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9][29][48][64][79] 委员调整 - 各委员会委员无正当理由连续2次未亲自出席会议且未委托他人，董事会可调整委员[10][20][48][80] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职情况评估报告[67] - 参与对内部审计负责人的考核[68] - 监督指导内部审计机构至少每半年对特定事项检查一次[70] 其他 - 本规则自董事会审议通过之日起生效实施，发布日期为2025年9月30日[35][86] - 公司董事会秘书负责组织协调委员会与各部门工作[83] - 证券投资部负责制发会议通知等会务工作并保存各委员会会议材料至少十年[12][31][51][80][81][84] - 公司内部审计和财务部门负责准备会议资料及联络工作[84] - 规则由董事会负责解释，未尽事宜按相关法规和章程执行，“以上”含本数，“超过”“过”不含本数[86]