证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-079 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设 置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》将相应废止。 根据中国证监会《公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其 附件进行修订，主要修订情况为： 修订前 修订后 第一条 为维护上 ...