证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-070 永泰运化工物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》和《关于制定公司部分治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的情况 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订，并新增两个内部控制制度。 本事项尚需经公司 2025 年第六次临时股东大会审议批准后生效。 二、《公司章程》修订对照表 公司拟对《公司章程 ...