证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-076 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管 及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 经审议，公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度的审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务， 聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续 聘 2025 年度会计师事务所的公告》。 本公 ...