证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-069 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子 邮件相结合的方式已于 2025 年 9 月 23 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所 ...