证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-054 重庆市紫建电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会董事任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工 代表董事1名，独立董事3名。 公司于2025年9月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名朱传 钦先生、张自亮先生、周显茂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 提名汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生为公司第三届董事会独立董事候选人 (非独立董事候选人及独 ...