本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-100 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 3.会议召开方式：现场和线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长杨华林 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员变动》的议案 1.议案内容： 根据公司经营发展及实际业务需要，现对公司部分高级管理人员进行变动调 整，聘任刘权先生为 ...