本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-061 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29 日召开公司2025年第一次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了第四 届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议于2025年9月29日在华苑产业区 （环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。经第 四届董事会全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，以电话、 口头等方式向全体董事送达。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名， 全体董事共同推举董事孙兴文先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公 司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举孙兴文先生为公司第四届董事会董 ...