弘业期货(001236) - 第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码:001236 证券简称: 公告编号:2025-047 苏豪弘业期货股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经审议,本次会议表决形成如下决议: (一)会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟将"股东大会"整体更名为" 股东会","审核委员会"整体更名为"审计委员会"等,并对现行的《公司章程》《股 东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。将董事会人数由7人调整为8人,其中 一、董事会会议召开情况 苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年9月29日在 公司会议室以现场结合通讯会议方式召开了第五届董事会第六次会议。提议召开本次会议 的通知已于2025年9月25日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时 限。会议由董事长储开荣先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席7人,其中通讯出 席4人(薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议),监 事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《 ...