证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-032 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第十六次（临时）会议于 2025 年 9 月 26 日以专人送达或电子邮件 等方式发出通知，并于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方 式审议表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司独立 董事工作制度>的议案》。 修订后的《公司独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 修订后的《公司募集资金使用管理办法》更名为《公司募集资金管理 ...